• Sklep internetowy A.Witek

    Sklep internetowy A.Witek
    Data dodania: 18.07.2022r.
    Wyświetleń: 112 · Kliknięć: 0

    Remontujesz dom lub mieszkanie? Wyszukujesz doskonałych dekoracji, takich jak: elegancki dywan, chodnik lub wycieraczka, chodnik, karnisz, firany lub inne dekoracje? Na stronie: dywanywitek. ...

  • Wywóz gruzu Warszawa

    Wywóz gruzu Warszawa
    Data dodania: 08.02.2022r.
    Wyświetleń: 265 · Kliknięć: 0

    Wywóz gruzu w Warszawie to skomplikowane przedsięwzięcie. Dzięki Gruz City wywóz gruzu i odpadów budowlanych to łatwizna. Nasze worki Big Bag na gruz zajmują mało miejsca, dzięki temu można ...

  • Odzież z nowoczesnego mat

    Odzież z nowoczesnego materiału - włókno bambusowe
    Data dodania: 22.06.2022r.
    Wyświetleń: 138 · Kliknięć: 0

    Włókno bambusowe nie jest jak len czy bawełna, otrzymywane z mechanicznego przetwórstwa roślin, ale pozyskiwane metodą chemiczną, jak stara i dobrze znana wiskoza. W różnych państwach wymaga ...

  • Transport w cieklym azoci

    Transport w cieklym azocie
    Data dodania: 11.02.2022r.
    Wyświetleń: 548 · Kliknięć: 3

    Transport krajowy i międzynarodowy jaki realizuje firma Overnight Clinical Services odbywa się w kontrolowanej temperaturze w opakowaniach firmowych, workach lub w opakowaniach firmowych, kt ...

  • Dostawa kurierem suchego

    Dostawa kurierem suchego lodu
    Data dodania: 26.06.2022r.
    Wyświetleń: 517 · Kliknięć: 2

    Strefa suchego lodu realizuje sprzedaż suchego lodu dla firm oraz odbiorców indywidualnych dostarczając kurierem gotowe zestawy wysyłkowe o zawartości: 7 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg oraz ...

  • Dostawa suchego lodu w Wa

    Dostawa suchego lodu w Warszawie
    Data dodania: 03.08.2022r.
    Wyświetleń: 84 · Kliknięć: 0

    Sklep internetowy Dry Ice Zone prowadzi sprzedaż suchego lodu na terenie miejscowości Warszawa oraz dostarcza gotowe zestawy suchego lodu do innych regionów naszego kraju. Sklep internetowy ...

  • Suchy lód

    Suchy lód
    Data dodania: 04.08.2022r.
    Wyświetleń: 982 · Kliknięć: 14

    Suchy lód jest postacią stałą ciekłego dwutlenku węgla. Produkcja suchego lodu polega na zamianie ciekłego dwutlenku węgla w śnieg, który jest następnie prasowany pod olbrzymim ciśnieniem pr ...

  • Vaillant Autoryzowany Ins

    Vaillant Autoryzowany Instalator Serwis Szczecin Zachodniopomorskie
    Data dodania: 27.01.2022r.
    Wyświetleń: 2035 · Kliknięć: 20

    Vaillant Autoryzowany Instalator Serwis Szczecin Zachodniopomorskie. Pragniemy zaoferować Państwu usługi w zakresie: okresowych przeglądów, napraw pogwarancyjnych oraz serwisu urządzeń grzew ...

Centralny Rejestr Beneficjentów - monitorowanie zmian

Witryna przybliża kwestie prawne i technologiczne związane z obsługą Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych prowadzonego przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej.

Wychodząc więc naprzeciw potrzebom klientów chcących spełnić wymagania określone w przepisach IV i V dyrektywy AML oraz Ustawy AML nasza firma przygotowała program - system informatyczny działający w chmurze o nazwie CRBR Import.
Oprogramowanie to jest idealnym rozwiązaniem dla firm i instytucji obowiązanych skutecznego narzędzia do cyklicznej analizy całej bazy kontrahentów, która będzie sukcesywnie uzupełniana informacjami o zmianach w zakresie beneficjentów rzeczywistych spółki lub trustu.

Narzędzie to pozwala na podstawie danych wejściowych (numery identyfikacji podatkowej spółek) pobieranie danych z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, a następnie na bazie zebranych informacji dokonywana jest weryfikacja na listach PEP oraz na listach sankcyjnych: zarówno dla samych spółek jak i beneficjentów rzeczywistych tych spółek.
Centralny Rejestr Beneficjentów - monitorowanie zmian

Ocena: 3.0/10 (9 głosów)

Link nie działa/spam ?
Wyróżnij ten wpis

Podlinkuj stronę centralnyrejestrbeneficjentow.pl:

Centralny Rejestr Beneficjentów - monitorowanie zmian

Odwiedziny robotów:

Odwiedziny googlebot 2

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii:

  • Doradca Podatkowy Tarnów "Alfa" s.c. Dorota Łabno, Anna Markowicz

    Doradca Podatkowy Tarnów "Alfa" s.c

    Biuro rachunkowe, prowadzone przez doradców podatkowych, Dorotę Łabno i Annę Markowicz, zajmuje się zarówno firmami krajowymi, jak i zagranicznymi, działającymi w różnych segmentach rynku. Jako członkinie Krajowej Izby Doradców Podatkowych oferujemy zarówno jednorazowe ...

    Data: 23.10.2013r.
    Wyświetleń: 1794
    Kliknieć: 11
    CTR: 0.61%
  • Adwokat Kraków, Porady prawne Kraków

    Adwokat Kraków, Porady prawne Kraków

    Chcesz, by twoja sprawa została pozytywnie rozwiązana? zależy ci na szczególnej staranności i rzetelności? Zapraszamy do naszej kancelarii adwokackiej, która zadba, by się tak stało. Ponad wszystko przedkładamy interes klienta i dbamy, był informowany o wszystkich podej ...

    Data: 27.10.2013r.
    Wyświetleń: 822
    Kliknieć: 6
    CTR: 0.73%
  • Obsługa prawna Szczecin

    Obsługa prawna Szczecin

    Adwokat Michał Skwira świadczy rozmaite usługi w temacie pomocy prawnej zarówno dla podmiotów prywatnych przedsiębiorstw. Zespół adwokatów składający się na kancelarię to doskonale wykształceni prawnicy z dużym doświadczeniem i wielkimi sukcesami. Kancelaria adwokacka o ...

    Data: 18.04.2014r.
    Wyświetleń: 569
    Kliknieć: 9
    CTR: 1.58%
  • kancelaria prawna Grudziądz

    kancelaria prawna Grudziądz

    Nieopłacone faktury to coraz większy problem z którym nie radzą sobie polscy przedsiębiorcy. Jeśli szukasz specjalistów, którzy pomogą Ci ściągnąć dług z z Twoich kontrahentów to kancelaria prawna Pani Marioli Słupińskiej powinna spełnić Twoje oczekiwania. Działamy soli ...

    Data: 23.03.2017r.
    Wyświetleń: 310
    Kliknieć: 4
    CTR: 1.29%
  • Adwokaci Głogów - MJPadwokaci.pl

    Adwokaci Głogów - MJPadwokaci.pl

    Serwis internetowy zawierająca wiadomości o działalności kancelarii adwokackiej z siedzibą w Głogowie. Na osobnych stronach omówione zostały wybrane obszary działalności zawodowej, takie na przykład jak: sprawy cywilne, sprawy spadkowe, sprawy o odszkodowania, sprawy do ...

    Data: 19.08.2017r.
    Wyświetleń: 722
    Kliknieć: 10
    CTR: 1.39%
  • Kancelaria notarialna Katowice

    Kancelaria notarialna Katowice

    Kancelaria notarialna, Ewa Szewczyk, świadczy w Katowicach renomowane usługi notarialne. Czynności notarialne to pełny profesjonalizm. Kancelaria notarialna, Katowice, to oferta aktów notarialnych, poświadczeń oraz wypisów dokumentów. Notariusz, Katowice, posiada dogodn ...

    Data: 26.03.2020r.
    Wyświetleń: 173
    Kliknieć: 0
    CTR: 0%
  • Radca prawny - adwokat-wroclaw.biz.pl

    Radca prawny - adwokat-wroclaw.biz.pl

    Kancelaria Adwokacka i Radców Prawnych, której liderem jest Iwo Klisz, świadczy: obsługę prawną firm i spółek, a także usługi prawne z wielu dziedzin życia. Sprawy, prowadzone przez Kancelarię Adwokacką, dotyczą m. in. : rodziny (np. rozwody), spadku (np. nabycie spadku ...

    Data: 28.04.2020r.
    Wyświetleń: 129
    Kliknieć: 0
    CTR: 0%
  • Rozwód Gdynia

    Rozwód Gdynia

    Kancelaria Rozwodowa. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych. Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego. Do zakresu spraw należą:- sprawy o rozwód- sprawy o alimenty na dziecko (obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów)- sprawy o uregulowa ...

    Data: 08.05.2020r.
    Wyświetleń: 395
    Kliknieć: 30
    CTR: 7.59%
  • Odszkodowanie za lot - Prawopasazera.pl

    Odszkodowanie za lot - Prawopasazera.pl

    Jak powinna wyglądać profesjonalna reklamacje za odwołany lot? My pomożemy się tym zająć naszym klientom. Mamy w tym bogate doświadczenie, a klienci korzystający z naszych usług są zawsze zadowoleni. Klient może uzyskać nawet sześćset euro zwrotu za lot, który z nie jeg ...

    Data: 01.01.2021r.
    Wyświetleń: 91
    Kliknieć: 0
    CTR: 0%
  • Kancelaria prawna Adam Sobota Jędrzej Jachira

    Kancelaria prawna Adam Sobota Jędrzej Jachira

    Chcesz odzyskać pieniądze, które straciłeś po waloryzacji kredytu we frankach szwajcarskich? Kancelaria prawna Sobota Jachira to grupa najlepszych specjalistów w dziedzinie finansów, która ci w tym pomoże. Od bezpłatnej analizy twojej umowy kredytowej, przez negocjacje ...

    Data: 30.07.2021r.
    Wyświetleń: 293
    Kliknieć: 0
    CTR: 0%